Прокуратура: «Ощадбанк» подарил два миллиарда «банку Колобова» (ДОПОЛНЕНО)

vzatka«Ощадбанк» потерял около двух миллиардов гривен на продаже облигаций внутреннего госзайма «Банку 3/4». Часть убыточных для государства финопераций происходила уже после бегства команды Виктора Януковича.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из судебных материалов, в 2013 — 2015 гг. «Ощадбанк» продал через «Фондовую биржу «Перспектива» в пользу «Банка ¾» облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 22,4 млрд гривен.

Процентный доход по этим бумагам выплачивается из госбюджета и составляет 8,5-10% годовых от номинальной стоимости. Как выяснилось, не дождавшись получения многомиллионной выгоды, государственный «Ощадбанк» продал облигации «Банку 3/4» за несколько дней до даты выплаты процентного дохода.

Дословно в судебных материалах это звучит так: «В ходе проведения досудебного расследования установлено, что в период 2013-2015 годов должностными лицами АО «Ощадбанк» реализовано через ОАО «Фондовая биржа« Перспектива» в пользу ОАО «Банк 3/4» ОВГЗ на общую сумму 22403115959 грн. Процентный доход по указанным ОВГЗ, который выплачивается из государственного бюджета, составляет 8,5-10% годовых номинальной стоимости ценных бумаг и получается их владельцем на дату выплаты. При этом, ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» осуществлялась реализация ОВГЗ в пользу ОАО «Банк 3/4» за несколько дней до наступления даты выплаты процентного дохода из государственного бюджета».

В результате, говорится в судебном документе, «Ощадбанк» недополучил около двух миллиардов гривен, которые, в свою очередь, были перечислены коммерческому финансовому учреждению — «Банк 3/4». Согласно данным предварительного расследования, часть таких биржевых контрактов была заключена уже после побега команды Януковича.

В 2013 и в начале 2014 года «Сбербанком» руководил Сергей Подрезов. С марта 2014 года — Андрей Пышный.

Шесть лет назад «Банк 3/4» был продан Николаем Лагуном, бывшим владельцем «Дельта Банка», председателю правления Банка 3/4 Вадиму Ищенко. Одновременно СМИ связывали этот банк с экс-министром финансов Юрием Колобовым.

Следственное управление прокуратуры Киева ведет это досудебное расследование с января 2016 года (по ч. 2 ст. 364 УК Украины). С целью установления обстоятельств преступления, суд удовлетворил ходатайство прокуроров о предоставлении доступа к ряду документов, детализирующих сделку.

После публикации в редакцию обратилась пресс-служба «Ощадбанка» с просьбой осветить свою позицию:

«Ощадбанк» не проводил операций по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в пользу ОАО «Банк 3/4». Напротив, «Ощадбанк» был покупателем (плательщиком) по определенным в постановлении суда биржевым контрактам, поскольку по результатам их реализации именно в «Ощадбанк» переходили права собственности на ОВГЗ. 

Учитывая указанное, а также экономическую суть проведенных операций, по результату их проведения не произошло недополучения «Ощадбанком» денежных средств, а следовательно, отсутствуют нанесенный ущерб. Указанные факты подтверждаются документами, предоставленными «Ощадбанком» в полном объеме следствию во исполнение постановления Печерского суда.

Утверждение о продаже в 2014 году облигаций, за счет которых был пополнен капитал банка, не соответствует действительности. Облигации внутреннего государственного займа, были направлены на пополнение капитала «Ощадбанка», остаются на его балансе, никаких операций по их отчуждения в течение 2014-2016 годов не происходило. Указанный факт подтверждается результатами недавно проведенной проверки банка Счетной палатой».

 

Год назад «Ощадбанк» и «Банк 3/4»  упоминались в схожей истории о мошенничестве с ОВГЗ,  которое, правда, расследовала не прокуратура, а милиция. Как писала «Первая инстанция», минувшим летом было открыто уголовное дело после того, как выяснилось, что «Банк 3/4»  продал государственному «Укрэксимбанку» облигации внутреннего госзайма на 200 миллионов дороже, чем купил накануне у «Ощадбанка».

Так, 10 января 2014 года «Банк 3/4» купил облигации внутреннего государственного займа у «Ощадбанка» на 1,44 млрд. гривен. Эти ценные бумаги Минфин выпустил в декабре 2013 года для пополнения капитала «Ощадбанка» на сумму 1,4 млрд гривен с доходностью 9,5% годовых.

Банк тут же перепродал ОВГЗ кипрской «Qhenox Limited» всего на 14 тысяч гривен дороже от цены покупки. Но затем эти же бумаги «3/4» выкупил у киприотов обратно за 1,64 млрд. гривен. То есть, на 200 млн. гривен дороже. Замкнуть круг помог государственный «Укрэксимбанк», выкупивший облигации. Разница между стоимостью облигаций в 200 млн. гривен была покрыта за счет госбюджета, сказано в материалах уголовного расследования. Дата выкупа бумаг «Укрэксимбанком» в судебных материалах не уточняется.

Выяснилось при этом, что операции по купле-продаже ОВГЗ проводились с ограниченным кругом контрагентов-нерезидентов – Кларинсо Лимитед, Джокрс Корпарейшен Лимитед, Ксенокс Лимитед, Калдор Холдингз Лимитед и пятью физическими лицами. Указанные контрагенты являются активными участниками рынка по купле-продаже ОВГЗ, что позволяет им получать средства на текущие счета от операций с ценными бумагами в значительных объемах. Операции по купле-продаже проводились «Банком 3/4» и ООО «Центральный брокер» в интересах вышеупомянутых контрагентов по договорам на брокерское обслуживание.

Компании-торговцы ценными бумагами заводили деньги в Украину со счетов латвийского Baltic International Bank в качестве инвестиций. Вырученные деньги от купли-продажи ОВГЗ, конвертировались и выводились обратно. Физлица получали деньги через кассу «Банка 3/4» (в целом они сняли около 840 млн гривен).

One thought on “Прокуратура: «Ощадбанк» подарил два миллиарда «банку Колобова» (ДОПОЛНЕНО)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *