«Лико-Холдинг» экс-регионала Игоря Лысова присвоил четверть миллиарда инвестиций

фото: news.bigmir.net

фото: news.bigmir.net

Генпрокуратура получила доступ к документам компании «Лико -Холдинг» бывшего народного депутата от Партии регионов Игоря Лысова.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 21 июля 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как сказано в материалах дела, Генеральная прокуратура ведет расследование о завладении топ-менеджментом «ТМО «Лико-Холдинг» денежными инвестициями граждан в строительство жилых домов на сумму свыше 250 млн. гривен.

Главное следственное управление Генпрокуратуры начало уголовное производство 23 июня 2015 года.

Один из расследуемых эпизодов преступления связан с выводом 50 млн гривен, вложенных инвесторами в жилищное строительство, на кипрскую Falcon Business Иnvest Systems Limited. Деньги перечислялись за рубеж под видом дивидендов, полученных от КУА «Лико-Инвест», в 2013-2015 гг.

Кроме того, как отмечали на суде следователи, еще год назад Хозсуд Киева принял решение, согласно которому с компании «ТМО «Лико-Холдинг» была взыскана задолженность в размере 24,9 млн долларов в пользу «Харвест Инвестментс Сольюшинс Лимитед» (Harvest Investments Solutions Limited), зарегистрированная в Великобритании.

Генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о временном доступе к документам этой тяжбы.

Суд удовлетворил ходатайство.

Согласно данным базы юрлиц Украины, совладельцами компании «ТМО «Лико-Холдинг» являются Мария Посвистак (по данным сайта «Лико-Холдинг», она занимает пост первого замгендиректора по недвижимости этой компании) и бывший член фракции Партии регионов экс-депутат Игорь Лысов.

Конечный бенефициар компании по управлению активами «Лико-Инвест» является Юрий Билецкий.

P.S. В марте 2017 года Генпрокуратура начала новое расследование — по факту уклонения от уплаты налогов застройщика Лико-града.

Согласно судебным материалам «КУА Лико-Инвест», один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве в своем управлении имеет пять паевых и один корпоративный инвестиционный фонд с общим объемом эмиссии ценных бумаг номинальной стоимостью 4, 9 млрд гривен.

По версии следствия, менеджеры «КУА Лико-Инвест» и пособники, с целью уклонения от уплаты налогов, организовали схему вывода средств на оффшорные предприятия, конвертации безналичных средств в наличные и их легализации, полученные в ходе строительства недвижимости и продаже квартир. Компания перечисляла деньги на расчетные счета фирмы «Фондовые технологии Украины» за покупку ценных бумаг.

Справка:

Игорь Лысов избирался в парламент V и VI созывов, входил во фракцию Партии регионов.

ООО «ТМО «Лико-Холдинг» создано в 1995 году и является головной компанией ФПГ «Лико», объединяющей более 20 компаний. Один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве на участке площадью около 50 га в Голосеевском районе столицы построил 27 многоэтажных домов (жилой массив «Лико-Град» по ул. Вильямса-Ломоносова).

4 thoughts on “«Лико-Холдинг» экс-регионала Игоря Лысова присвоил четверть миллиарда инвестиций

  1. Pingback: Лико-Холдинг экс-регионала Лысова присвоил 250 млн грн — СМИ | 15minut

  2. Pingback: «Регионал» и компания похитили у бесквартирных граждан 250 млн гривен | Новости Киева

  3. Pingback: МВД ищет виновных в отмывании «$40 млн. Котвицкого» | Первая инстанция

  4. Pingback: МВД ищет виновных в отмывании «$40 млн. Котвицкого» |

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *