Банк Онистрата выдавал кредиты фирмам своих топ-менеджеров

фото: kapital.ua

фото: kapital.ua

Семья Андрея Онистрата и его топ-менеджер получали от банка «Национальный Кредит»  многомилионные займы для своего бизнеса.  

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из материалов дела, Главным следственным управлением МВД проводится досудебное расследование, начатое 30 апреля 2015 года, по фактам растраты топ-менеджментом ПАО «Банк Национальный Кредит» имущества финучреждения.

Напомним, в начале июня НБУ признал неплатежеспособным банк «Национальный кредит», в число совладельцев которого входит известный банкир Андрей Онистрат. Причина такого вердикта: неудовлетворительная система управление рисками, легализация преступных доходов.

Согласно судебным материалам, в рамках расследования на минувшей неделе прошел обыск по месту жительства главного юрисконсульта Аппарата Правления и Набсовета «Национального кредита».  Были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности банка, которые изначально не были указаны в санкции на обыск и по этой причине следователи просили суд также наложить на них арест.

Речь идет о документах на получение кредитов, ипотечных договорах, договорах залога банка с фирмами «Укрщеббуд» и «Альборо Групп». При этом следствие уже выяснило, что главный юрисконсульт «Национального кредита» одновременно является директором «Укрщеббуда» и «Альборо Групп». Обе фирмы, по данным МВД, активно пользовались услугами банка в 2014-2015 гг. Компании получили от финучреждения около 30 млн. гривен.

Справка:

Согласно реестру юрлиц Украины, бенефициаром компании «Укрщеббуд» является Александр Апостолюк. Скорее всего, именно о нем идет речь в этом деле. В состав конечных бенефициаров второй фирмы — «Альборо Групп» — кроме Александр Апостолюк входит также Виктория Онистрат, вероятно, дочь Андрея Онистрата.

24 июля 2015 года в данном уголовном производстве была назначена судебно-экономическая экспертиза.

Суд удовлетворил ходатайство, наложив арест на договора купли-продажи, выписки из Госреестра прав на недвижимое имущество, договора аренды земли и т. д.

2 thoughts on “Банк Онистрата выдавал кредиты фирмам своих топ-менеджеров

  1. Pingback: У судьи Высшего хозсуда арестовали 13 млн евро | Первая инстанция

  2. Pingback: МВД: «Национальный кредит» Онистрата отмыл 7 миллиардов | Первая инстанция

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *